融资方赛百诺遭聚盛举报 融资城案涉及资金恐超15亿

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近日，深圳南山警方依法对金融城网络服务中心有限公司、深圳巨盛资产管理有限公司及相关公司涉嫌犯罪进行立案调查，并对相关犯罪嫌疑人采取强制措施，查封、冻结、扣押涉案资产。警方根据《举报材料指引》要求外国投资者将举报材料邮寄至办案单位，深圳投资者到当地公安机关经济侦查部门报案并登记调查取证。//

几天前，一位知情人士告诉《经济参考报》，深圳经济调查局已经从金融城带走了20多人，其中一些人可能配合了调查。与此同时，金融城的网站被关闭，手机应用无法使用。据知情人士透露，金融城将收到的至少15亿元资金无法偿还。

疑似自熔，早期暴露

据记者早前调查，融资城股权回购方及其债务投资项目巨盛资产管理有限公司(以下简称巨盛资产)的主要股东为深圳市聚宝资产管理有限公司..深圳市金融城资产管理有限公司法定代表人林玉婷，同时也是部分已从金融城平台移除的融资包项目借款人的执行董事。

“银监会明令禁止网上贷款平台自筹资金和自我担保，而融资城的做法显然已经涉嫌自筹资金，即非法集资。首先不讨论融资项目是真是假。这种模式表明，金融城是为自己融资，而不是为第三方融资。此外，金融城大多数融资包项目的收入高达20%，回报率非常高。从目前的行业角度来看，风险很大。”一位业内人士表示。

融资方赛百诺由巨盛报道

近日，巨盛资产向萨贝诺公开报道，称项目到期后，萨贝诺只偿还了少量款项，大部分项目款项没有偿还，并以各种理由恶意逃避上述债务。

根据巨盛资产的报告材料，“赛百诺、徐伟、万怡清、徐华(徐伟的妹妹)、湖北同济奔达埃布制药有限公司、江铃奔达制药有限公司、宜昌奔达化工有限公司、香港华杰集团有限公司、深圳赛百诺生物医药投资有限公司、深圳首仁企业咨询管理有限公司恶意逃废债务，产生了极其恶劣的信用。提醒所有投资者和业务伙伴在投资合作过程中要慎重选择，远离萨贝诺、徐伟、万一清、徐华、湖北同济奔达埃布制药有限公司、江铃奔达制药有限公司、宜昌奔达化工有限公司、香港华杰集团有限公司、深圳萨贝诺生物医药投资有限公司、深圳首仁企业咨询管理有限公司

据悉，萨贝诺已在美国香港奔达制药有限公司的场外市场上市，并通过p2p平台融资城市进行融资。早在2007年，本达公司就已经在美国本达的后门上市了。后来，由于不符合场外交易条件，2011年8月被证交会取消，随后转入“粉末市场”。2013年，美国奔达制药被美国证券交易委员会取消注册，并被迫退市。目前，萨贝诺卷入了许多诉讼，资不抵债。然而，金融城仍然发布了规模高达5亿元的融资项目包。这些融资包项目出现坏账，投资者被限制提取现金。

一位知情人士告诉记者，万怡清和许巍是夫妻，许巍和他的妻子在融资城为赛百诺融资项目融资，许巍和融资城的高管柯立新有着良好的私人关系，所以他可以在融资城的平台上进行如此大规模的融资。关于莒生向赛百诺、徐渭、万一清等报道的事件。，此人表示，“可能是金融城和巨盛主动清理的”。

萨贝诺的实际控制者逃离了美国

除了吉盛向萨比诺提交的报告外，金融城还向华南国际经济贸易仲裁委员会(仲裁号:申20150292)提起仲裁，要求萨比诺支付641万元的监督费。据悉，自2015年初以来，已有多名投资者向深圳仲裁委员会申请仲裁，要求融资城、赛百诺公司、巨盛资产公司返还投资款，并在仲裁庭上被徐伟、万一清诈骗。

根据金融城网站上发布的信息，2012年12月10日至2014年12月29日，赛百诺公司的徐伟、万一清利用金融城的p2p网上贷款平台，以高利率(年利率20%-40%)为诱饵，前后53次从1843人共筹得5亿元。

根据深圳市市场监管局的企业信用信息，香港奔达药业股份有限公司的全资子公司湖北奔达公司持有赛百诺60.13%的股份，其中32.03%被南山法院[(2010)深南法智字第3531号]冻结，其余28.1%由深圳市工商部门融资城(2013-942)质押。“依法拍卖28.1%的股权似乎是偿还债权人资金的方式。”知情人说。

此人还向记者透露:“目前，萨贝诺的实际控制人万一清已经逃往美国，被公安机关列为网上追捕者。虽然他的妻子许薇在中国，但她不受控制。在金融城被依法立案侦查并对相关犯罪嫌疑人采取强制措施的三天前，徐伟将其作为赛百诺公司法定代表人、董事长兼总经理的职务秘密变更为其弟弟徐燎原，其潜逃动机十分可疑。在这种情况下，融资城的投资者可能找不到债务人万一清和徐伟。”

针对以上问题，记者致电金融城服务委员会副主任柯立新、巨胜资产总裁、金融城和巨胜资产实际控制人董，均显示为来电提醒。金融城的办公室电话和服务热线无人接听。