新华儿女最全整理：关于美国EB5资金合法来源的证明

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几天前，美国移民局在eb-5上举行了一次公开的交互式电话会议，主题是:eb-5资金合法来源的证明。这个创新的电话会议对任何对eb-5感兴趣的人开放，包括eb-5从业者和eb-5申请人。新华儿童移民已经整理出本次会议的主要内容，下面将给您详细介绍。

一、证明资金合法来源的证据标准

此前，美国移民局对合法资金来源的证据标准解释如下:申请人不需要在审判过程中消除所有疑虑。即使法官对真实情况有所怀疑，只要申请人提交相关的、令人信服的、可信的证据，这可以使法官得出结论，其中大部分可能是真实的，也可能是真实的，申请人就会履行举证责任。由此可见，eb-5申请的试行标准是相当合理的，并不严格，投资者不必过于紧张来证明其合法来源。

整体评估原则:即USCIS应根据提交的证据文件的整体情况来判断eb-5申请，而不是过分依赖个别文件或信息。

二.证据的强度/文件的价值

1.最强:政府、税收或银行记录。

2.媒介:由客观/独立的第三方提供的陈述/书面证词。(这些证据可以更好地用来支持或解释其他文件，但不能单独使用。(

3.最弱的:由投资者或投资者的朋友/亲戚或投资者的公司提供的声明。(这些证据被认为是最弱的，因为它们是自利的。(

新华一民专家警告称，仅使用自利性声明而不提供其他文件将导致发布补充通知。

三、如果必要的文件丢失了，该如何处理？

1.在客户声明和解释性信函中解释丢失文件的原因。

1)解释应该尽可能详细。像无法获得文件这样的表达是不够的。有必要解释无法获得文件的原因，以及为获取文件做了哪些努力。

2)如果丢失的文件是由于他们的年龄，移民局通常会从宽处理，但仍需要提供相应的解释。

3)如果丢失的文件很重要且时间很短，尽量从很多人那里得到不同的解释(例如，投资者声明+朋友/亲戚声明+银行出具的信函等)。)。

2.如果文件丢失，应立即提供相应的解释，而不是等待补充通知才提供解释。

3.考虑是否能提供其他证据。例如，如果投资者以前雇佣的公司已经关闭，可以提供公司解散的证据。

4.投资者的声明必须尽可能清晰地翻译，因为美国证券交易委员会将通过声明理解其他文件的支持性解释。

第四，筹资途径与资金来源同样重要

1.资本路径、变化和持有过程的证据不能被打破。

2.在使用多个账户的情况下，资本路径尤为重要。

3.如果eb-5资金在银行账户中长期存在，资金的持有将成为关注的焦点。

第五，文件的一致性非常重要

任何不一致都可能导致美国移民局发布补充通知，因此在提交之前，应仔细检查所有文件的不一致之处。(注:文件是否一致是美国移民局判断可信度的重要依据)。如果发生这种情况，请解释客户声明和解释信函中文件的不一致之处。

六.证据和文件

1.不要将投资者声明或其他文件中没有的解释写入申请包的第一页描述中。第一页的描述只是用来帮助美国移民局了解事实，它本身并不是证据。解释性信函中的任何内容都必须有其他证据文件支持。

2.不要提交与资金来源无关的文件和信息。这样做可能会导致不必要的补充通知。

七.资金来源类型

1.房地产销售

1)如果投资者最初用抵押贷款购买该房产，他必须提供证明抵押贷款的当前状况以及是否已经还清的证据。

2)应提供卖方或买方支付的物业销售款/物业转让税的信息。

3)如该房产为他人所有，需提供贷款资金赠与协议，并须提供首次购买该房产所用的资金来源。

2.公司股东借款

必须提供公司信息、近期企业所得税申报记录、投资者购买公司股份或股权出资的文件、购买股份/股权的投资资金来源、验资报告或审计报告、股东大会文件、借款合同和资本转让文件。

3.向朋友或亲戚(不是银行)借钱

美国移民局还没有发布一项关于是否有必要证明朋友提供的资金来源的政策。然而，美国移民局将在稍后就此问题发布相关指导方针。

4.企业管理费

美国移民局最终确认，没有必要解释行政开支的资金来源。但是，它必须能够区分管理费用和50万美元的投资基金。

以上是新华一民编制的eb5基金合法来源证明的详细描述。要处理美国移民，你必须选择一家专业权威的公司。新华儿童移民公司是加拿大博达集团的子公司，专门从事移民工作。作为公安部批准的第一个合法移民机构，新华儿女帮助许多中国家庭实现了移民美国的梦想。