多国调查逃税汇丰市值蒸发180亿 避税只是冰山一角

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凤凰财经新闻大公财经新闻2月11日。汇丰(HSBC)旗下瑞士私人银行涉嫌协助客户逃税等丑闻掀起了政治风暴，许多国家相继展开了对这些事件的调查。英国议会审计委员会将进行紧急调查，要求或命令汇丰提交证据。比利时当局表示，他们可能很快会向汇丰在瑞士私人银行的董事发出国际逮捕令。美国国会将要求当局更早解释调查汇丰的过程，这可能导致美国司法部取消2012年与汇丰达成的和解协议，推迟对汇丰洗钱的起诉。根据分析，汇丰无法逃脱再次被罚款的命运。这一消息打击了投资者的信心，昨日交易所的持仓价格承压，下跌1.3%，收于71.85港元，全天成交量上升15.8%。在这次下跌之后，汇丰的市值在一天内蒸发了182.5亿港元。

汇丰银行早些时候被一家国际媒体调查机构曝光。其瑞士私人银行多年来被怀疑帮助富裕客户逃税、隐瞒资产和洗钱，涉及全球10万客户和1，190亿美元，包括富商和名人，甚至毒贩、军火商和其他无法无天的人。这一事件引起了国际社会的强烈抗议，并继续发酵。许多国家相继对此事件展开调查。

在英国，英国下议院公共账户委员会(pac)主席霍奇(Hodge)表示，将对该事件展开紧急调查，并要求前汇丰银行(HSBC)董事长葛霖出席听证会接受提问，并要求或命令汇丰银行在必要时交出证据。10日，英国议会财政部特别委员会(fca)对金融市场行为监管局(fca)局长、香港证监会(Hong Kong Securities Regulatory Commission)前首席执行官魏宜立进行了质询，要求他解释银行业监管机构在2010年得知汇丰被泄露的信息后采取了哪些行动。

鉴于汇丰银行在银行监管方面造成的漏洞，执政的自由民主党首席财政司司长丹尼·亚历山大(Danny Alexander)表示，可能有必要修改法律，以便当局能够起诉串通逃税的高级银行家。

比利时计划发布国际通缉令

在比利时，当局正在考虑向汇丰在瑞士私人银行的董事发出国际逮捕令。一名法官表示，汇丰在协助调查避税方面合作不够。2014年11月，比利时当局指控汇丰瑞士分行欺诈和洗钱，涉及数亿欧元。汇丰当时表示，将全力配合调查，但迄今尚未向当局提交调查结果。比利时调查法官表示，现在是汇丰合作的时候了，否则它将被迫发出逮捕令。

法国当局也展开了调查，总理瓦尔斯表示，他将坚决打击逃税行为，并将继续在国内和欧洲层面采取行动。瑞士的高级政治家也呼吁监管机构调查涉及汇丰的丑闻。丹麦政府表示，当局将查出利用瑞士银行账户逃税的公民的姓名。

美国还是起诉协议

美国执法官员表示，该事件可能导致美国司法部取消2012年与汇丰达成的延迟起诉协议。根据相关协议，汇丰同意支付19亿美元的罚款，并改善其监管，以换取推迟或取消对汇丰洗钱的起诉。

事实上，美国司法部仍在调查汇丰是否显示其客户逃税，并调查该银行是否操纵外汇市场。汇丰披露的最新丑闻可能会给美国司法部带来额外压力，因为一些美国议员认为，披露的事件可能只是汇丰一系列不当行为的冰山一角，他们需要在未来的调查中对汇丰采取更严格的措施。

无法逃避巨额罚款

近年来，美国司法部对瑞士银行展开了全面调查，汇丰银行是十几家接受调查的银行之一。瑞士信贷去年承认有罪并被罚款26亿美元。英国《金融时报》援引知情人士的话说，汇丰的延期起诉协议可能会暂停，但这并不妨碍美国司法部启动税务调查，当局可能会选择实施其他处罚。根据分析，汇丰几乎不可避免地会再次被罚款。

此外，汇丰控股的股价昨日承压，汇丰出售空的金额也从昨日的4527万港元飙升至2.04亿港元，增幅为3.5倍，使得出售空的比例从4.4%增至17.4%

克林顿基金收到6.3亿可疑捐款

据英国《每日邮报》10日报道，美国前总统比尔·克林顿和他的妻子希拉里·克林顿领导的慈善基金会据报道从汇丰瑞士分行的客户那里筹集了多达8100万美元(约6.3亿港元)。

根据调查，有7个客户捐赠了8100万美元，他们受到瑞士银行保密法的保护。

这些捐赠者中最重要的是加拿大矿业巨头朱斯特·拉拉。据报道，他向该基金会捐赠了5000多万美元。名单上的其他知名捐赠者包括德国赛车手舒米加、亿万富翁布罗德和法国金融家比索，他们在2013年的滑雪事故中受了重伤。爱泼斯坦是一名被定罪的性侵犯者和投资银行家，他曾用自己的私人飞机带克林顿，据说还提供了数十万美元。

775万英国商人邀请克林顿来弥补

泄露的档案中最有趣的轶事来自卡林，他是英国的一位政治捐助者。他出价100万美元(约775万港元)让克林顿去俄罗斯参加一个化妆舞会。

卡林对时尚、房地产和餐饮有很大兴趣，主要在英国。他也是英国最富有的人之一。

2005年11月，克林顿在圣彼得堡冬宫参加了一个舞会。450多位贵宾出席了这次活动。人们看到克林顿和卡林扮成俄罗斯将军在狂欢节上庆祝，克林顿发表了演讲。在卡林与汇丰瑞士分行之间的交易中，一笔340万美元的现金提款正在接受审查。

尽管瑞士账户不时参与逃税计划，但没有证据表明克林顿基金会的捐赠者逃税。基金会的一份声明称，所有捐赠都经过了仔细审查。克林顿夫妇和个人捐赠者都拒绝对《卫报》发表评论。

卡林拒绝评论他对克林顿基金会的捐赠。当他向《每日邮报》提到大额取款时，他说:“我很感激那笔巨款。但当时我被安排在那个位置，因为我接触的人不想在交易中使用汇丰。

得知汇丰银行丑闻后，英赵赵将葛霖纳入内阁

据英国《卫报》10日报道，当英国首相卡梅伦任命前汇丰银行董事长兼首席执行官葛霖为贸易投资大臣时，英国当局已经掌握了汇丰瑞士私人银行经营不当的详细证据。

此外，在获得法国政府提供的逃税名单和汇丰银行约6000个英国大家庭的信息后，英国财政部对追税采取了非常消极的态度，只起诉了其中一家，让财政部流了很多血，什么也没做，也没有对汇丰银行采取任何法律行动。

早在2010年5月，法国税务当局就向英国税务及海关总署移交了一份6000名在瑞士数据泄露的英国人的名单。几个月后，葛霖被任命为贸易和投资国务部长的消息被公之于众。

2006年至2010年，葛霖担任汇丰集团首席执行官。该行目前的管理层承认，其瑞士银行遭遇了严重的程序和控制错误。

目前，hmrc在应对瑞士数据泄露方面面临来自各行各业的挑战。数据移交后，时任税务部门主管的哈尼特两年后退休，然后开始为汇丰银行担任顾问。尽管泄露的文件中有不当操作的证据，但英国政府没有对汇丰采取任何法律行动，只有一人面临起诉。

相比之下，在法国，汇丰因组织洗钱被当局起诉，而比利时检察官指控汇丰的瑞士分行通过使用离岸工具帮助客户避税。

法国通过一份3000名顾客的名单收回了1.88亿英镑的税款和罚款，而西班牙从3000名顾客收回了2.22亿英镑。相反，英国只从6000人的名单中追回了1.35亿英镑，其中涉及一系列秘密交易，这使得该名单远离公众关注。许多逃亡者只被罚款应付税款的10%，并免于公诉。

泄密者:避税只是冰山一角

据法新社10日报道，汇丰银行(HSBC)前信息技术专家埃尔夫·法恰尼(Herve Falciani)10日警告称，这一披露只是冰山一角。

汇丰银行(HSBC)披露了帮助富裕客户逃税的消息，震惊了全世界，并吸引了外界对全球超级富豪金融交易的关注，促使英国国会议员调查这家总部位于伦敦的银行。

法尔恰尼透露了这份秘密文件，他原本是一名it员工。他在2007年窃取了这一信息，并将其交给了法国当局，但此前并未公开。国际调查记者联盟(icij)通过法国《世界报》获得了这些档案，并与全世界45个以上的媒体组织分享。然而，法尔恰尼说，媒体对这些文件内容的报道仅仅是基于他移交给法国当局的一小部分文件。这位法国意大利人在10日出版的法国报纸《巴黎人》上接受采访时说:这只是冰山一角。他说:事实上，这超出了记者的能力。(银行之间的数百万笔交易也包括在我转交给当局的文件中。这些数字可以让你知道多少隐藏在冰山底部。