西班牙警方回复工行马德里事件：案件已定为保密

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“此案仍在调查中。目前，此案已被法官当局列为机密。”针对中国工商银行马德里分行(报价:601398，BUY) (601398.sh/01398.hk)的调查，西班牙国民警卫队相关人员于北京时间2月18日下午通过电子邮件回复了《21世纪经济报道》的采访。

上述人士还表示，关于此案的唯一信息是17日发布的，目前没有新的信息。

据《21世纪经济报道》记者从西班牙国民警卫队收到的通知，2月17日，西班牙国民警卫队搜查了中国工商银行马德里分行，逮捕了包括该分行行长在内的五名经理。调查指控涉嫌洗钱至少4000万欧元。

据西班牙媒体El país 17日报道，搜查行动是由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合进行的。该报18日报道称，工银欧洲许多领导人都去了马德里。

欧洲刑警组织发布消息称，2月17日，他们协助西班牙国民警卫队实施代号为“影子行动”的突袭。

调查显示，工行马德里分行被控在未依法查明资金来源的情况下，向在西班牙的中国犯罪团伙提供金融服务，并将他们通过走私、逃税、欺诈和剥削劳动力获得的资金以看似合法的方式转回中国。

2月18日下午，欧洲刑警组织相关人士回复了《21世纪经济报道》记者的邮件，称他们在此案中的职责是协助西班牙警方进行调查，并检查西班牙警方在其数据库中提供的所有信息。此外，向西班牙和其他欧盟成员国提供相关线索。

上述欧洲刑警组织官员还说，目前可以肯定的是，欧洲刑警组织已派人到西班牙协助处理此案，此人有一个由几名专家组成的小组在总部提供支持。

根据中国工商银行马德里分行官方网站，2010年10月，中国工商银行获得西班牙中央银行批准，并获得在西班牙设立业务机构的营业执照，成为首家在西班牙设立业务机构的中国银行。次年1月，工行马德里分行正式开业。

根据《中国工商银行年鉴》，2013年中国工商银行马德里分行平均月资产余额为10.5亿美元，税前利润为1045万美元，同比增长895万美元。当年，分行的整体资产回报率为2.61%。

针对工行马德里分行的调查，工行总行17日晚回应《21世纪经济报道》记者，称本行高度关注此次事件的调查进展，工银欧洲相关负责人和律师已赶赴马德里分行。严格执行反洗钱规定，严格遵守法律法规，是我们一贯坚持的基本管理原则。马德里分行正积极配合调查。

18日，外交部发言人洪磊表示，西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一。我希望西方能够依法公正地处理工行马德里分行的搜查。

根据中国人民银行去年11月发布的《中国反洗钱报告》，中国金融监管部门在2014年开展了深入的反洗钱监管。包括督促大型商业银行加强海外分行反洗钱工作；根据外资监管机构对大银行海外分行现场检查中发现的问题，采访银行相关业务负责人。

据西班牙当地中国媒体报道，自2015年以来，西班牙警方一直在打击洗钱犯罪，包括“鹈鹕行动”和“蛇行动”。去年7月，警方破获了一起5年内金额达2.5亿欧元的洗钱大案。

“过去，其他中国银行也有风险事件，但不是洗钱。”一位不愿透露姓名的国有银行首席经济学家告诉《21世纪经济报道》，“这件事不会对中国银行的国际化产生太大影响，其他国家的商业银行已经出现。”类似的事件。”

根据《2014年中国银行业社会责任报告》，截至2014年底，中国共有20家银行业金融机构在海外开设了1200多家分行，覆盖全球53个国家和地区，总资产达1.5万亿美元。在中资银行中，工行和中国银行的国际化程度较高。

去年5月，中国工商银行董事长姜建清在一篇关于中国银行业“走出去”挑战的文章中写道，由于世界各国经济趋势的差异和地缘政治风险的频发，中国银行业“走出去”的经济和政治风险加剧。第二，随着全球经济的加速和深度融合，银行业的“走出去”经营面临更大的风险管理压力。

第三，日益严格的全球监管限制了银行业的“走出去”发展。例如，姜建清表示，中国银行业大部分海外机构获得本地资金、短期贷款和长期贷款的能力较弱，资产负债期限错配程度较高。流动性覆盖率的监管要求与其所在国家或地区存在较大差距。