河北兴弘嘉上市梦碎：4.5亿元骗税大案背后的故事

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破碎的上市梦:河北星虹佳公司4.5亿元骗税案背后的故事分析

一家准备全面上市的国际服装企业，与许多知名品牌合作，最多雇佣数千人；有很多光环的知名企业家，如河北省人大代表、高考状元和名牌大学毕业生。

然而，这家高大可靠的企业却虚开了33亿元的增值税发票，并涉嫌在四年内骗取国家出口退税4.5亿元。该案件涉及300多家企业。已经逮捕了92人的荒谬而又惊人的税务欺诈剧是如何上演的？

在高个子的光环下掩盖冒名顶替和税务欺诈

在河北省谷城县西苑工业园区，迪士尼、新平衡和领航的旗帜在整洁的厂房前飘扬，这就是星虹佳纺织服装有限公司..

星虹佳公司于2010年落户老城区，是一家以纺织服装加工、销售、自产产品和技术出口为主的大型企业。项目建成初期，投资规模达到18亿元，一系列大型项目使兴宏佳公司成为当地的贵宾。

随着工业规模的不断扩大，星虹佳公司在几年内成为当地知名企业之一，并向许多中学捐赠了400多万元。在各种精心包装下，实际控制人郭也当选为河北省第十二届人民代表大会代表。

2013年5月，可能是郭情绪高涨的时候，福建省厦门市5号路和30号路的骗税案也进入了打假打假的关键阶段，厦门警方查获了大量存在问题的报关单。

正是这两个问题报关让兴宏佳公司的出口骗税案暴露了冰山一角，最终它还是发生了。经过10个月的调查，警方终于发现了一个以为核心的庞大犯罪网络。

经过审理，警方发现星虹佳公司在4年内实际生产和出口了800多家企业，其中大部分是内衣。总价不高于1.5亿美元，由于价格(价值)低，实际产值不高。负责审讯郭的警察桑华北说。

星虹佳公司确实有30多家外国公司与企业和一些知名品牌合作。衡水市公安局的警察陈建军说，企业表面上有工厂和设备，工人正常工作，有时晚上加班，但这些更多的是一种掩护。

300多家公司涉嫌骗税，涉案金额达4.5亿元

自20世纪80年代以来，中国建立了出口退税制度。近年来，退税规模已超过一万亿元。在巨大利益的诱惑下，一些不法分子走向了犯罪的深渊。然而，出口服装的退税率高达16%，已成为犯罪频发、易发的领域。

去年7月15日，公安部和国家税务总局明确表示，兴宏佳一案是一个7向15项目。7月30日，衡水、邯郸、济南等地同时实施逮捕，包括郭、在内的7名主要犯罪嫌疑人全部落网。这次行动没收了294个被冻结的银行账户和90多箱账簿。到目前为止，已经逮捕了90名犯罪嫌疑人和300多家企业。

经调查，兴宏佳公司及其关联企业虚开增值税专用发票34699张，金额33.07亿元，抵扣进项税5.6亿元。兴宏佳公司是如何运作这样一出骗税剧的？

首先，兴宏佳公司必须有进项税发票，能够证明其实际生产。衡水市公安局经侦支队副队长梁军表示，兴宏佳公司经常制造购买原材料的假象:从22个省市的374家纺织企业中，购买其他企业和个人虚开的增值税发票，票面金额为6.5%至8%。根据犯罪嫌疑人苏志毅的供述，他曾向邢宏佳开具发票60多张，涉及金额7000多万元，返利450多万元，返利6.5%。

二是在支付货款和谎报出口的过程中，兴宏佳公司通过各种渠道共获得2992份报关单，涉案金额4.5亿美元，涉嫌骗取国家出口退税4.5亿元人民币。南方沿海地区有大量没有进出口资格的服装加工企业，外贸公司可以为其出口但不能退税。梁军指出，兴宏佳公司正利用这一点，通过一些非法中介获得一些不需要退税的企业报关单。

此外，兴宏佳公司还多次购汇骗取退税。从地下银行购买外汇后，每10万美元的佣金是6000到1万元，而中间人石等人得到一半的佣金。非法购买外汇的灰色成本非常高。陈建军说。

经过一年多的调查和抓捕，郭终于落网，但令人难以置信的是，他名下50多个账户的存款竟然不足400万元。这让人们不禁要问，他用骗来的巨款做了什么？

在长达八年的抗日战争中骗取贷款以寻求大规模上市和税务欺诈也是令人惊讶的

郭的网名是抗日战争八年。河北警方透露了郭的路线图:第一步是通过三年的骗税实现融资、并购、扩张产业版图和创造人气；第二步，通过三年的规范化管理，清理关联企业，引进上下游产业，填补资金漏洞，粉饰犯罪污点；第三步是美化包装，准备在最近两年上市。

除了兴宏佳公司，郭实际控制了河北、山东、福建、上海、浙江和香港的16家企业，近4.5亿元的欺诈资金被用于维持骗税、企业并购和扩张的运作。郭就像一个坐在村子里的人，他玩的这个大游戏的最终目的就是上市。

星虹佳公司在事件发生前仍在大量融资，并准备上市。桑华北表示，中国信用保险公司发放了5亿多笔小额贷款、1亿多笔高利贷贷款和8亿多笔融资，其中约5亿笔贷款迄今尚未偿还。郭在北京被捕时，仍在谈论与一家金融机构的融资。

分析说，郭想打造一个覆盖整个服装制造产业链的大集团。形成完整的产业链将更有利于骗取出口退税，而他的最终目标是上市，从而通过融资来清理污点和填补漏洞。

据了解，出生于1975年的郭，曾是山东省日照市五莲县高考状元。从对外经济贸易大学毕业后，他长期从事纺织品进出口工作。他属于高智商犯罪，而且他知道纺织工业的进出口。

本案具有专业化、集体化、网络化、产业化和家庭经营的特点，环节完整，商品、单据和资金完全匹配，业务混合。这是一起有预谋、有组织、高度模拟、高度隐秘的刑事案件，也为当前出口退税监管敲响了警钟。

调查人员承认，目前出口骗税的情况越来越复杂，并趋于形成一个更加成熟的产业链。很难找到、检查和获得证据。防范和打击税收欺诈，必须有一个长长的警钟，这就要求海关、税务、公安等部门加强合作，采取逐步完善增值税制度等综合措施。

截至目前，兴宏佳公司虚开增值税专用发票骗取出口退税的基本事实已经查清，公安机关正在移交检察机关。