开曼群岛质疑：美国才是避税和洗钱天堂

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在周四举行的国际反腐败峰会上，两大离岸中心指责美国在金融透明度方面的虚伪，称美国国内的透明度标准甚至落后于其管辖的地区。

据英国《卫报》报道，在伦敦举行的国际反腐败峰会上，英国皇家领地马恩岛首席部长艾伦·贝尔将美国描述为一个主要的秘密管辖区和避税天堂。他说:

让我特别生气的是美国的虚伪，它一直在向全世界宣扬向美国开放金融监管信息的重要性，但他们自己并没有像离岸金融中心那样采取行动。

艾伦·贝尔还说，特拉华州的金融监管标准很低，在这里注册的公司数量几乎是马恩岛的10倍。

据英国《金融时报》报道，开曼群岛总统奥尔登·麦克劳克林也批评美国虚伪，认为美国和其他国家不应被国际监管标准所排斥。他特别提到了美国的特拉华州和怀俄明州。

就连主持此次反腐峰会的英国首相戴维卡梅伦(David Cameron)也表示，美国在金融监管透明度方面面临挑战，而特拉华州缺乏透明度。他表示:我们必须与所有国家合作，说服它们提高监管标准。

上述对美国的攻击突显出，关于金融透明度监管的辩论焦点已经从较贫穷国家转移到被称为避税天堂的离岸金融中心，现在又转移到了美国。

正如华尔街故事中提到的，美国一直被认为是世界上打击洗钱和逃税等腐败行为的主要力量，这主要是由于1977年颁布的《反海外腐败法》。2014年，美国出台了《海外账户税法》(fatca)和《政府间协议》(iga)，要求海外金融机构披露美国公民持有的外国账户信息，并向国税局(irs)报告，否则将面临巨额罚款。瑞士银行为此付出了沉重的代价，80多家瑞士银行，如瑞士联合银行和瑞士信贷，同意支付50亿美元的罚款来解决美国监管机构的指控。

然而，外界质疑美国本身没有达到高监管标准。

根据二十国集团的要求，经合组织制定了金融账户信息自动交换标准(aeoi标准)，旨在防止通过隐瞒离岸金融账户进行逃税。从2016年1月1日起，全球58个地区将采用该标准，一年后，另外35个地区(包括瑞士、新加坡和香港)将自动交换信息。然而，罗斯柴尔德集团的女发言人艾玛里斯说，美国还没有签署经合组织的国际披露标准。

奥尔登·麦克劳克林在会上说，除非美国让特拉华州成为一个更加透明的国内避税天堂，否则像洗钱这样的反腐败金融监管不会真正取得进展。

据英国《金融时报》报道，奥巴马政府上月表示，已向国会提交了一项法案，要求国内注册公司向美国财政部披露其真正的所有权持有人。

出席峰会的美国国务卿克里说，自从他上任以来，他对世界上的腐败程度感到震惊，我们都在战斗，每个人都在战斗。显然，大规模腐败是一个强大的敌人，因为它摧毁了一个国家，是我们必须面对或打击的极端分子。

国际货币基金组织主席拉加德在即将召开的峰会上发表了一份文件，称发展中国家和发达国家每年因腐败而遭受的损失估计高达1.5万亿至2万亿美元，相当于全球国内生产总值的2%左右。

目前，有11个国家将加入29国集团，它们将在政府层面分享金融监管信息，这些信息不会公开。这些国家包括开曼群岛、泽西岛、百慕大、马恩岛和阿拉伯联合酋长国。

英国也承诺深入打击腐败。英国的一些海外领土和皇家属地将同意分享在其各自地区注册的公司持有人的信息，警方可以获得相关信息。从下月起，英国将对中国所有实体和影子公司展开调查。这种披露公司真实所有者的做法在20国集团和欧盟尚属首次。此外，卡梅伦还表示，持有英国财产的外国机构必须披露财产所有者的真实身份。

来自57个国家和国际组织的代表出席了峰会。会议通过了《全球反腐败宣言》和《国际反腐败峰会公报》。中国监察部部长黄出席了会议，他说，十八大以来，以同志为总书记的党中央坚持反腐败、反腐败、打虎、打苍蝇。中国高度重视并积极推动国际反腐败合作。各国应建立跨部门双边执法合作机制，缔结引渡条约、资产共享协议等司法协助条约，建立信息共享、联合侦查、资产返还等便捷渠道，提高合作效率，取得更大实效。