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【国际】亚洲周刊:瑞士不再是洗钱的天堂

来源:全球名企网作者:卢子班更新时间:2020-12-31 12:47:07阅读:

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据8月26日电最新号香港《亚洲周刊》报道,陈水扁家族的洗钱事件,如果没有瑞士方面的积极数据,恐怕会被埋在黑暗的深渊里。 瑞士是国际不明资金洗钱的天堂,为什么这次成为了查明陈水平洗钱事件的主力呢? 其实,今天的瑞士不再是洗钱的天堂。

【国际】亚洲周刊:瑞士不再是洗钱的天堂

副本如下。

根据瑞士一九三四年制定的银行保密法,任何存款人都可以选择自己认为最妥当的方法在瑞士银行开设存款。 无论是存款人、假名账户,还是虚拟企业机构名,开户存款都不需要本人出面,提取巨额款项和转账时,只要遵守银行和顾客的约定即可,大型企业的真实身份永远不会公开,银行受到任何压力都无法解密。
在这样极其机密和无限制的条件下,瑞士银行在阿里巴巴神话故事中,是强盗山的宝库,只有密码才能打开“芝麻之门”。 因此,上世纪,瑞士的银行金库里装满了世界独裁者盗窃国家资源、被人民夺走的财富。 扎伊尔前总统莫布杜(蒙特雷)、尼日利亚前总统阿巴查、阿根廷前总统梅内姆、伊拉克萨达姆、菲律宾马科斯(马科斯)等所有来源不明的钱,只有瑞士银行可以信任,独裁

【国际】亚洲周刊:瑞士不再是洗钱的天堂

瑞士金融机构的机密性是武器商人、石油业和毒品集团提供了最好的管道,即使大量金额进出也几乎没有痕迹。 到目前为止,做“大生意”的佣金在瑞士银行的账户上。 冷战期间,间谍情报的报酬也只能从瑞士银行收到。

得到“洗钱天堂”的好评,国际大富豪为了逃避逃税在瑞士开设了账户。 这座阿尔卑斯山的小国竟然拥有世界35%的财富,总价值约为4兆瑞士法郎(约3万6千亿美元),不断涌入的钱和旅游业给瑞士带来了相当高的国民收入。

“九一”后,国际恐怖主义对策的重大任务是拦截恐怖主义资金,美国中情局和欧盟的恐怖主义对策在线将继续向瑞士当局施加压力,迫使瑞士联邦政府在2003年接受《洗钱金融管制规定》,必要时提供客户数据

实际上,金融新闻化后,计算机可以随时显示存款人的异常资金运转,总银行审计机关要求所承担的银行提交证明书,如果该账户涉嫌犯罪洗钱,银行将实时通报。 银行依然有责任为用户保密,但没有人知道每天有多少情报机构电脑高手试图破译瑞士、新加坡、卢森堡等金融机构的保密系统。

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